證券代碼：600027 證券簡稱：華電國際 公告編號：2008-025
華電國際電力股份有限公司關于曹培璽先生辭去公司董事、董事長等職務及2007年年度股東大會增加臨時提案的公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
華電國際電力股份有限公司（“公司”）董事長曹培璽先生因工作調動離開中國華電集團公司，于2008年6月 16日依據《華電國際電力股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定向公司董事會提交了書面辭職報告，辭去公司第四屆董事會董事、公司第四屆董事會董事長及公司第四屆董事會戰略委員會主任委員等職務。曹培璽先生與公司無任何意見分歧，其辭職一事也無任何須由公司股東注意的事項。根據公司所適用法律的規定，經公司第四屆第二十九次董事會半數以上董事推舉，在公司新任董事長選舉產生之前，由公司副董事長陳飛虎先生代行董事長職務。
另外，根據《中華人民共和國公司法》和《上市公司股東大會規則》等適用法律和公司章程的規定，單獨或者合計持有上市公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開前依法提出臨時提案。公司控股股東中國華電集團公司作為持有公司發行在外股份總額的50.01%的股東，依據適用法律的有關規定向公司董事會提交了關于《提請云公民先生為公司第五屆董事會董事候選人的臨時提案》，建議將云公民先生作為公司第五屆董事會董事候選人，取消曹培璽先生為公司第五屆董事會董事候選人，并將該提案以臨時提案的方式提交公司將于2008年6月30日召開的2007年年度股東大會審議并表決。公司第四屆第二十九次董事會會議批準云公民先生作為公司第五屆董事會董事候選人的議案，取消曹培璽先生為公司第五屆董事會董事候選人的議案，并同意就公司于2008年5月15日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊發的《關于召開2007年度股東大會的公告》進行補充，即將原股東大會審議事項中的第13.1項議案更換為：選舉云公民先生為公司第五屆董事會董事（云公民先生的簡歷詳見本公告附件一）。
因增加臨時提案，變更后的2007年年度股東大會的股東授權委托書請詳見本公告附件二。
公司2007年年度股東大會的其他事項不變，具體請詳見公司于2008年5月15日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊發的《關于召開2007年度股東大會的公告》。
特此公告
華電國際電力股份有限公司
2008年6月16日
附件一：
云公民先生，中國國籍，57歲，畢業于清華大學熱能工程系汽車制造專業，現任中國華電集團公司總經理。云先生曾任神華集團有限責任公司副董事長、工會主席，中國神華能源股份有限公司非執行董事，山西省委副書記、山西省委宣傳部長、山西省委常委、山西省太原市委書記、山西省副省長、內蒙古自治區政府副主席、內蒙古自治區政府主席助理、內蒙古伊克昭盟盟長、盟委書記兼盟人大工委主任等職務。云先生具有30 年以上的政府管理及豐富的行業管理經驗。
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