昨天，廣東省反洗錢聯(lián)席會議第一次工作會議在廣州召開，聯(lián)席會議23個成員單位負責(zé)人出席會議。記者從會議獲悉，中國人民銀行至今已從廣東全省收集了上千億元的可疑資金交易報告。
據(jù)悉，近三年來廣東省初步建立了符合地方實際的反洗錢工作體系，形成了覆蓋金融機構(gòu)的反洗錢資金檢測網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了跨部門對洗錢案件的聯(lián)動核查，全省反洗錢工作取得
了顯著成效，人民銀行反洗錢檢查基本覆蓋廣東轄內(nèi)銀行類金融機構(gòu)。至今，人民銀行在全省已收集數(shù)上千億元的本外幣大額及可疑資金交易報告。其中，人民幣大額及可疑資金交易超過70萬筆，涉及金額超6000億元人民幣；大額外匯資金交易超過200萬筆，涉及資金超過1000億美元；可疑外匯資金交易超過60萬筆，涉及資金超過1000億美元。
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