證券、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從10月1日起正式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告。今年10月，證監(jiān)會(huì)對(duì)證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢工作的情況進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)日前發(fā)出《關(guān)于做好大額交易和可疑交易報(bào)告及相關(guān)反洗錢工作的通知》。《通知》要求各證券公司、基金管理公司和期貨公司做好大額交易和可疑交易報(bào)告報(bào)送工作。按照央行《關(guān)于印發(fā)<證券期貨業(yè)大額交易和可疑交易報(bào)告要素釋義>和<證券期貨業(yè)大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)送接口規(guī)范（試行）>的通知》要求，盡快從工作制度和技術(shù)上做好充分的準(zhǔn)備。完成報(bào)告準(zhǔn)備工作的證券、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)填寫試報(bào)送申請(qǐng)表，向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提出大額交易和可疑交易報(bào)告的試報(bào)送申請(qǐng)，申請(qǐng)獲準(zhǔn)后開(kāi)始試報(bào)送；所有機(jī)構(gòu)須在2007年10月1日前完成報(bào)送準(zhǔn)備。（周翀）
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