民事勝訴及追究拒執(zhí)罪仍難追回巨額中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金

彩民提刑事自訴追究冒領(lǐng)者責(zé)任獲立案

阜陽480萬元彩票中獎(jiǎng)被冒領(lǐng)事件調(diào)查

花172元，中600萬元大獎(jiǎng)，這對(duì)于絕大多數(shù)人來說，一定都是運(yùn)氣爆棚的事。但是，安徽省阜陽市的李先生卻是例外，因?yàn)樗胁势钡曛髻?gòu)買彩票所中的600萬元大獎(jiǎng)，被店主串通親戚給冒領(lǐng)了。6年來，李先生為了討回屬于自己的大獎(jiǎng)，費(fèi)盡波折，盡管官司打贏了，但彩票店主及其親戚拒不履行法院判決。

阜陽法院想盡辦法進(jìn)行執(zhí)行依然沒有效果。近日，彩票店主潘某及其親戚王某因犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，分別被判處有期徒刑4年6個(gè)月和4年，讓這起曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的阜陽彩票冒領(lǐng)案再次回歸公眾視線。除了冒領(lǐng)中獎(jiǎng)彩票的店主及其親戚的行為是否構(gòu)成刑事犯罪外，如何規(guī)范彩票銷售的準(zhǔn)入制度、如何保護(hù)彩民權(quán)益以及委托行為的權(quán)利保障等，引發(fā)網(wǎng)友熱議。

串通冒領(lǐng)巨額中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金拒還

李先生是一位老彩民，也是潘某經(jīng)營(yíng)福彩投注站的老主顧。

2012年12月11日晚上7點(diǎn)多鐘，李先生打電話委托潘某為其購(gòu)買中國(guó)福利(雙色球)彩票，并向潘某陳述了選定的號(hào)碼和所設(shè)定的條件，潘某按要求打印出86注彩票，價(jià)款172元。雙方通話時(shí)長(zhǎng)4分54秒。

12月16日，李先生去投注站索要彩票時(shí)，潘某卻否認(rèn)購(gòu)買之事，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。李先生感到事情不對(duì)勁，遂打電話進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)其委托購(gòu)買的86注彩票已中獎(jiǎng)。而領(lǐng)取稅后獎(jiǎng)金4839775元的，正是潘某妻子的哥哥王某。

李先生認(rèn)為，自己的獎(jiǎng)金被潘某、王某冒領(lǐng)，以委托合同糾紛為由提起訴訟。2014年8月18日，此案經(jīng)二審，法院終審裁定維持原判，潘某、王某共同返還案涉彩票中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金4839775元。

判決顯示，李先生與潘某的通話時(shí)間剛好覆蓋案涉彩票的出票時(shí)間，李先生能說出案涉彩票設(shè)定條件而王某說不清楚，而且王某、潘某的諸多陳述與事實(shí)不符，二人有惡意串通行為。

對(duì)于生效判決，潘某和王某一直拒不執(zhí)行，拒不返還彩票中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，也無法合理說明獎(jiǎng)金去向。法院窮盡各種辦法仍執(zhí)行未果。其間，阜陽市中院執(zhí)行賬戶收到潘某家人打入的2000元，該院將潘某夫婦所有的一套住宅公開拍賣，支付李先生20多萬元。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴、法院判決，潘某、王某因犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪受到刑事追責(zé)。2018年5月21日，阜陽市中院終審維持原判，潘某、王某因犯拒執(zhí)罪，分別被判處有期徒刑4年6個(gè)月和4年，并處不等罰金。

自訴追究冒領(lǐng)侵占獲立案

在發(fā)現(xiàn)彩票獎(jiǎng)金被冒領(lǐng)后，李先生認(rèn)為潘某、王某涉嫌詐騙，曾向警方報(bào)案。阜陽市公安局潁泉分局認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，決定不予立案。

隨著阜陽彩票冒領(lǐng)案重回大眾視野，不少人同情李先生的遭遇，認(rèn)為彩票店主及其妻子的哥哥涉嫌刑事犯罪，如果刑事立案或許能更有效地保護(hù)李先生的權(quán)益。

“我認(rèn)為不能構(gòu)成詐騙罪。”安徽律協(xié)刑事法律專業(yè)委員會(huì)副主任單玉成分析說，詐騙是以非法占有為目的的侵財(cái)性犯罪，必須是采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)知，從而違背自己真實(shí)意思而錯(cuò)誤處分財(cái)產(chǎn)的情況。在此案中，彩票店主屬于受李先生委托而出票并持有彩票，獲得彩票不是用欺騙手段，且彩票不計(jì)名，領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)也不存在欺騙發(fā)獎(jiǎng)單位的情況，因而不符合詐騙罪的特點(diǎn)。簡(jiǎn)言之，獲得非法利益的手段不是基于欺騙，而是基于背信。

公安機(jī)關(guān)未以詐騙罪立案后，李先生便以委托合同糾紛為由提起民事訴訟。經(jīng)法院審理，李先生通過打電話的方式委托潘某購(gòu)買案涉彩票以及潘某、王某二人有惡意串通行為的事實(shí)清楚，李先生勝訴，潘某、王某二人需返還冒領(lǐng)的巨額彩票中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金。

但是，潘某、王某二人拒不執(zhí)行法院判決。在追究潘某、王某拒執(zhí)罪的同時(shí)，李先生認(rèn)為潘某、王某兩人非法侵占屬于他的福彩獎(jiǎng)金，應(yīng)以侵占罪追究刑責(zé)，又向法院提起刑事附帶民事自訴。

阜陽市中院指令阜陽市潁泉區(qū)人民法院進(jìn)行審理，此案目前還在審理中。

至于是否涉嫌侵占，單玉成認(rèn)為，在實(shí)體法上涉嫌，但證據(jù)上可能會(huì)有爭(zhēng)議。

根據(jù)刑法規(guī)定，侵占罪是指以非法占有為目的，將代為保管的他人財(cái)物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交還的行為。

“從實(shí)體法上看，彩票店主持有彩票是基于委托出票，是代為保管，實(shí)際卻伙同親戚，利用持有的彩票非法占有了李先生的巨額獎(jiǎng)金。因其非法占有李先生獎(jiǎng)金的客觀原因是基于代為保管，因而有成立侵占罪的客觀因素，其親戚在明知的情況下與其共同實(shí)施，成立共犯。”單玉成解釋說，刑事訴訟的證明標(biāo)準(zhǔn)要高于民事訴訟，本案證據(jù)有利于李先生，優(yōu)勢(shì)證據(jù)足以作出支持其訴求的民事判決，但能否足以認(rèn)定被告人構(gòu)成犯罪，有待法院進(jìn)一步審理查明。

單玉成認(rèn)為，按照法律規(guī)定，侵占罪告訴才處理，要被害人提起刑事自訴，不然司法機(jī)關(guān)不能主動(dòng)立案。

準(zhǔn)入門檻低失信問題多發(fā)

隨著網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)支付的普及，現(xiàn)如今購(gòu)買彩票可以通過電話、短信、微信等多種方式委托彩票投注站點(diǎn)代買。這種方式在帶來方便的同時(shí)，也埋下了糾紛隱患。

2006年，深圳一位彩民委托彩票投注站工作人員買彩票中了500萬元。結(jié)果這名工作人員稱忘記購(gòu)買，其親戚卻領(lǐng)走了獎(jiǎng)金，與阜陽彩票冒領(lǐng)案如出一轍。

2011年，安徽省祁門縣一位彩民也是通過彩票投注站工作人員購(gòu)買彩票中獎(jiǎng)，卻被工作人員以安全保管為由拿走，讓其家人去兌現(xiàn)。

在中大獎(jiǎng)概率很小的情況下，委托代買的彩票被冒領(lǐng)事件時(shí)有發(fā)生。這不免引發(fā)思考，開設(shè)彩票投注站要滿足什么條件？從業(yè)人員有無門檻要求？委托代買能不能得到有效保護(hù)？

“彩票店的成本主要是場(chǎng)地和投注機(jī)，經(jīng)營(yíng)抽成是經(jīng)營(yíng)總額的7.5%，加上彩票店免稅收，做得好的利潤(rùn)空間很大。”在合肥市望江路經(jīng)營(yíng)一家福彩店的店主告訴記者。

按照安徽省福利彩票投注站管理辦法規(guī)定，提出設(shè)立投注站的申請(qǐng)人為個(gè)人的，要滿足年滿18周歲且小于65周歲、有初中以上學(xué)歷且具有完全民事權(quán)利能力和行為能力，而且必須具有投注站場(chǎng)地的所有權(quán)或使用權(quán)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)福利彩票面積原則上不得小于10平方米，必須直接參與投注站經(jīng)營(yíng)管理，有專職銷售人員。

對(duì)于是否會(huì)對(duì)彩票店經(jīng)營(yíng)人員進(jìn)行資格審核，該店主直搖頭說，申請(qǐng)開辦的和實(shí)際經(jīng)營(yíng)的往往不是一個(gè)人。

轉(zhuǎn)讓彩票店經(jīng)營(yíng)很正常。由于現(xiàn)在對(duì)福利彩票店實(shí)行總量控制，沒有人退出，很難申請(qǐng)開辦，但是不等于沒有辦法。該店主說，有一些彩票店會(huì)私下轉(zhuǎn)讓，只要購(gòu)買投注機(jī)就可以。投注機(jī)的機(jī)主可以過戶，也可以不過戶。將投注機(jī)里的資金賬號(hào)改成新持有人的，就可以經(jīng)營(yíng)了。

另一家體育彩票投注站的店主也證明了這一說法。他告訴記者，體彩網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)與福彩相類似。這一行入行門檻低，有場(chǎng)地有人員有“指標(biāo)”就行。至于經(jīng)營(yíng)人員的誠(chéng)信水平，主要看個(gè)人。“管理部門在審核身份信息時(shí)，沒有要求提交無犯罪記錄證明。只要你經(jīng)營(yíng)的好，賣出的彩票多，沒有人管你”。

記者在走訪時(shí)，看到有的彩票店主拿著手機(jī)，按照彩民發(fā)來的信息和要求下注。出票后，店主會(huì)用手機(jī)拍一張彩票照片發(fā)給彩民。

“現(xiàn)在很多彩民跟銷售人員熟悉了，會(huì)圖個(gè)方便用電話、微信下注，有的要彩票照片，有的不要。”有店主認(rèn)為，如果是電話選號(hào)或是微信選號(hào)，有時(shí)間和截圖證據(jù)，冒領(lǐng)很難不被發(fā)現(xiàn)。但要是機(jī)選號(hào)碼，有一定隨意性，沒有憑證就難說了。

彩民權(quán)益受侵害如何維權(quán)

根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)彩票銷售突破四千億元大關(guān)。這意味著中國(guó)彩票市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)居世界第二，有著龐大的彩民群體。

由于彩票是不記名、不掛失的，如何維護(hù)這一龐大群體的合法利益是個(gè)難題。不僅難在權(quán)益受侵害解決難，還難在很多彩民對(duì)自己的權(quán)益并沒有清晰認(rèn)識(shí)。

“彩民在購(gòu)買彩票過程中應(yīng)當(dāng)享受安全權(quán)、知情權(quán)、選擇權(quán)、中獎(jiǎng)權(quán)、損害賠償請(qǐng)求權(quán)、人格尊嚴(yán)權(quán)、隱私權(quán)、監(jiān)督權(quán)等權(quán)利。”代理過諸多委托合同糾紛的合肥市律協(xié)公司法委員會(huì)委員王強(qiáng)告訴記者，在享受權(quán)利的同時(shí)，彩民資格準(zhǔn)入也受限制，如未滿18周歲者不得購(gòu)買彩票。

在王強(qiáng)看來，當(dāng)彩民的權(quán)益受到侵害時(shí)，具有確保消費(fèi)信心、填補(bǔ)其損失功能的是民事責(zé)任，具有教育、制裁功能的是行政責(zé)任和刑事責(zé)任。當(dāng)彩票市場(chǎng)主體同時(shí)違反民事、行政和刑事法律規(guī)范時(shí)，三大法律責(zé)任可以同時(shí)適用。

“具體到委托購(gòu)買彩票事件中，如果中獎(jiǎng)彩票被冒領(lǐng)，冒領(lǐng)者就可能同時(shí)違反三大法律規(guī)范，不僅要承擔(dān)賠償責(zé)任，還會(huì)受到刑事處罰。如果彩民有償委托購(gòu)買指定號(hào)碼，因受委托人過錯(cuò)沒有購(gòu)買，或者無償委托但存在重大過錯(cuò)，造成錯(cuò)失大獎(jiǎng)的，也可能要承擔(dān)違約責(zé)任。”王強(qiáng)分析說。

為保護(hù)自身權(quán)益不受侵害，單玉成建議，對(duì)于委托購(gòu)買彩票的彩民來說要“多留一點(diǎn)心”，首先要保留好委托購(gòu)買的憑證，比如電話委托后，通過短信或者微信文字、語言或者照片確認(rèn)自己所購(gòu)買的彩票。其次，要及時(shí)領(lǐng)取彩票，避免被冒領(lǐng)。否則，會(huì)面臨沒有證據(jù)而不能勝訴的風(fēng)險(xiǎn)，以及對(duì)方轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)在勝訴后不能獲得執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)。

河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)彩票研究所所長(zhǎng)馮百鳴也認(rèn)為，從彩民的角度說，最好是本人買彩票，因?yàn)檫@是合法憑證。彩民如果選擇代買，要注意搜集證據(jù)，比如微信、短信、電話錄音，要注意保護(hù)自己合法權(quán)益。

“作為管理部門，財(cái)政、民政和體育行政部門也要理順彩票管理體制機(jī)制，嚴(yán)格把關(guān)彩票站的準(zhǔn)入審核，加強(qiáng)日常發(fā)行銷售監(jiān)管。”王強(qiáng)建議，要對(duì)從業(yè)者進(jìn)行誠(chéng)信審核，對(duì)“老賴”等有違法犯罪行為的人作出限制，同時(shí)健全完善退出制度，不能只以“銷售額”為唯一考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)有不誠(chéng)信行為、有違法違規(guī)行為的經(jīng)營(yíng)人員也要予以退出。

對(duì)于監(jiān)管問題，馮百鳴說：“彩票站主只是代理商，不擁有彩票所有權(quán)，只是代買者。對(duì)他們的管理，據(jù)我所知還是挺嚴(yán)格的，但是也有一些法律意識(shí)、文化水平、職業(yè)道德不夠好的代理商，那么第一要警示，第二要嚴(yán)格審查，加強(qiáng)對(duì)他們的法律意識(shí)教育，包括職業(yè)道德的教育。”

此外，相關(guān)人士還呼吁加快彩票管理立法進(jìn)程，保障彩票行業(yè)健康發(fā)展。

對(duì)此，馮百鳴認(rèn)為，目前的管理依據(jù)的是《彩票管理?xiàng)l例》，這只是國(guó)務(wù)院制定的條例，沒有上升到法律層面。國(guó)外很多地方都有彩票立法，通過立法解決很多問題，包括彩票的銷售、代理等一系列問題。彩票立法，這也是彩票專家比較關(guān)注的一個(gè)問題。從實(shí)際來看，目前有這方面的需求，包括互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票等一系列很復(fù)雜的問題，都可以通過立法來解決，因?yàn)橛辛朔珊螅芏嗍戮捅容^好辦了。

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