國家外匯管理局近日在北京召開銀行外匯檢查情況通報會，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長胡曉煉表示，重點監(jiān)督短期投機(jī)性資本流入，強(qiáng)化對跨境資本尤其是短期資本流動的監(jiān)控和管理，依法對沒有實際交易背景和虛報出口交易額的外匯流入進(jìn)行查處，是近期外匯管理工作的重點任務(wù)之一。
胡曉煉指出，當(dāng)前，國際收支不平衡的問題日益突出。按照中央統(tǒng)一部署，去年以來外匯局在積極推進(jìn)外匯體制改革，進(jìn)一步便利企業(yè)、個人貿(mào)易投資活動的持匯、用匯需求的同時，加大對異常和違規(guī)外匯資金流入及結(jié)匯的檢查，抑制短期投機(jī)資金的流入。
外匯檢查部門分別對貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、資本金、外債等外匯收支項目以及房地產(chǎn)、旅游等行業(yè)，從外匯資金流入與結(jié)匯方面有針對性地開展了專項調(diào)查。同時，基于中國外匯管理許多政策和規(guī)定由銀行代為執(zhí)行的特點，重點加強(qiáng)了對銀行外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性檢查和自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)的檢查。這對準(zhǔn)確分析跨境資金流動狀況，摸清異常資金流入境內(nèi)的主要渠道與形式，查找政策漏洞，為加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控提供科學(xué)的決策依據(jù)，是十分必要的和及時的。
胡曉煉強(qiáng)調(diào)，外匯管理部門近期將在全國范圍內(nèi)組織開展對銀行短期外債規(guī)模控制執(zhí)行情況及管理規(guī)定執(zhí)行情況的專項檢查，請各家銀行早作準(zhǔn)備，認(rèn)真自查，積極配合。
國家外匯管理局副局長鄧先宏對銀行外匯檢查所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)情況進(jìn)行了通報。他指出，部分銀行在開展外匯業(yè)務(wù)過程中仍然存在一些違規(guī)行為。部分銀行在履行真實性審核職責(zé)方面存在問題，如違規(guī)辦理代客收結(jié)匯業(yè)務(wù)、違反外匯貸款相關(guān)規(guī)定以及違反出口核銷管理規(guī)定等，使得一些境外投機(jī)性資金假借貿(mào)易或投資等渠道流入，甚至變相進(jìn)入境內(nèi)房地產(chǎn)市場和股票市場等，對境內(nèi)宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展造成一定影響。
據(jù)了解，外匯局已對2006年度檢查發(fā)現(xiàn)的19家中資銀行和10家外資銀行違反相關(guān)外匯管理規(guī)定的行為進(jìn)行了處罰。對2006年銀行自身外債專項檢查和2007年銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專項檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，目前正在處理過程中。
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