中國依法打擊洗錢犯罪的力度正在加大。2007年9月至2008年10月，人民銀行聯(lián)合公安、海關(guān)、法院、檢察院等部門在全國范圍開展了“天網(wǎng)行動”，成功宣判洗錢案6例，這一數(shù)字超過了此前我國所有洗錢罪判例的總和。
近日，本報記者專訪反洗錢局局長唐旭。唐旭指出，當(dāng)前中國洗錢犯罪呈現(xiàn)出熟練使用網(wǎng)上銀行和現(xiàn)金業(yè)務(wù)、通過各種投資進(jìn)行洗錢、跨境洗錢和通過親屬洗錢四大特征，“天網(wǎng)行動”充分發(fā)揮了反洗錢合作機(jī)制的積極作用，加大了刑事懲治洗錢犯罪的力度，推動了反洗錢專項(xiàng)行動的深入開展。
刑事懲治現(xiàn)狀與犯罪高發(fā)形勢明顯不符
《21世紀(jì)》：“天網(wǎng)行動”什么時候開始啟動的，啟動的背景是什么？
唐旭：啟動“天網(wǎng)行動”有兩個大的背景，一是近兩年反洗錢法律制度的日益完善，二是刑事懲治現(xiàn)狀與犯罪高發(fā)整體形勢的明顯不符。
經(jīng)過2001年和2006年兩次修改，中國《刑法》目前已經(jīng)形成了以第191條所規(guī)定的洗錢罪為特定洗錢罪、以第312條關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得及犯罪所得收益罪為普通洗錢罪，以及第349條清洗毒贓罪在內(nèi)的核心規(guī)定，基本實(shí)現(xiàn)了與洗錢行為刑罰化國際標(biāo)準(zhǔn)的接軌。2006年10月全國人大通過《反洗錢法》，確定了我國反洗錢行政管理體系，規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)。
2007年《反洗錢法》正式實(shí)施以來，人民銀行依法履行反洗錢調(diào)查職責(zé)。一旦發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，即依法展開調(diào)查，經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，要向偵查機(jī)關(guān)報案。到2008年中，人民銀行對1534個重點(diǎn)可疑交易線索實(shí)施了2052次反洗錢調(diào)查，并向偵查機(jī)關(guān)報案554起，涉及金額折合人民幣2295億元，偵查機(jī)關(guān)立案偵查94起。同時人民銀行協(xié)助偵察機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件328起，協(xié)助調(diào)查884次，協(xié)查案件金額折合人民幣約537.2億元，協(xié)助偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢案件89起，涉案金額折合人民幣288億元。
反洗錢調(diào)查從側(cè)面反映出，事實(shí)上我國洗錢犯罪數(shù)量不小，但遺憾的是最終真正能夠宣判為洗錢罪的非常少。自1997年我國刑法規(guī)定洗錢罪到“天網(wǎng)行動”前，我國司法實(shí)踐中共宣判洗錢罪案例僅4起，生效判決僅5人，自2003－2006年每年一案例。這樣的刑事懲治現(xiàn)狀與我國犯罪高發(fā)的整體形勢極不相符，嚴(yán)重影響了我國反洗錢工作的整體實(shí)效。
在我國接受國際權(quán)威反洗錢組織——金融行動特別工作組(FATF)評估時，被認(rèn)為是影響我國反洗錢工作整體成效的主要原因。這里面既有法律方面的障礙，同時也反映出我國司法機(jī)關(guān)對洗錢犯罪認(rèn)識不夠，缺乏審理經(jīng)驗(yàn)，同時人民銀行在打擊洗錢犯罪方面與司法機(jī)關(guān)也缺乏必要的溝通。
針對這種情況，2007年9月，人民銀行牽頭在全國范圍內(nèi)開展了“天網(wǎng)行動”，目的就是充分發(fā)揮人民銀行作為反洗錢主管部門的積極作用，配合司法機(jī)關(guān)共同懲治洗錢犯罪，提高我國反洗錢工作的整體成效。在實(shí)施過程中得到各地公安機(jī)關(guān)、海關(guān)、檢察院和法院的大力支持。在洗錢數(shù)額最大的一起成都楊某洗錢案中，犯罪人楊某被判處有期徒刑9年，并處罰金510萬元，極大震懾了洗錢犯罪分子。
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