央行昨天發(fā)布的《2007年中國反洗錢報告》摘要披露，2007年，央行共檢查了528家保險公司，其中壽險公司233家，財險公司295家；處罰了5家保險公司，其中壽險公司2家，財險公司3家，但未對保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行罰款。
《報告》指出，保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題主要有：未按規(guī)定識別客戶身份；未報告大額交易和可疑交易；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；所有被查機(jī)構(gòu)均不同程度地存在反洗錢內(nèi)部控制制度不健全的問題。
2007年2月，保監(jiān)會向保險行業(yè)下發(fā)《關(guān)于貫徹落實〈反洗錢法〉，防范保險業(yè)洗錢風(fēng)險的通知》，強(qiáng)調(diào)保險業(yè)開展反洗錢工作的重要性和必要性，對保險機(jī)構(gòu)在建立健全反洗錢組織機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制制度、落實保險市場準(zhǔn)入階段的反洗錢審查制度、開展反洗錢宣傳培訓(xùn)等方面作了明確要求。同時，各保險機(jī)構(gòu)相繼成立了以公司領(lǐng)導(dǎo)為組長、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定了負(fù)責(zé)反洗錢工作的具體部門和聯(lián)系人，并積極研究加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程，逐步建立公司內(nèi)部的反洗錢工作機(jī)制。（苗燕 但有為）
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