據(jù)中國(guó)人民銀行網(wǎng)站消息，中國(guó)人民銀行今日發(fā)布《2005 中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》。
中國(guó)已經(jīng)初步建立多層次、完整的反洗錢(qián)法律體系
報(bào)告中指出，中國(guó)反洗錢(qián)法律體系已經(jīng)初步建立。
報(bào)告中寫(xiě)到，為了依法有效開(kāi)展國(guó)際國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)工作，中國(guó)已經(jīng)初步建立了多層次的、完整的反洗錢(qián)法律體系。
報(bào)告中指出國(guó)務(wù)院先后出臺(tái)了一系列的反洗錢(qián)法律法規(guī)，報(bào)告稱，這些法律法規(guī)為有效預(yù)防和打擊洗錢(qián)、保障金融安全和穩(wěn)定提供了管理、執(zhí)法、司法、監(jiān)督的法律基礎(chǔ)。
中國(guó)政府正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》
報(bào)告中透露，中國(guó)正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，這兩部法律也將反洗錢(qián)作為重要內(nèi)容。
報(bào)告稱，這兩部正在制定中的法律，強(qiáng)調(diào)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)對(duì)于預(yù)防和打擊恐怖主義和毒品犯罪的重要作用。
中國(guó)政府目前已批準(zhǔn)加入了主要的反洗錢(qián)國(guó)際公約
報(bào)告中寫(xiě)到，中國(guó)已批準(zhǔn)加入了主要的反洗錢(qián)國(guó)際公約。
中國(guó)繼批準(zhǔn)《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》和《聯(lián)和國(guó)打擊有組織跨國(guó)犯罪公約》之后，于2005年10月批準(zhǔn)了《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》。至此，中國(guó)已批準(zhǔn)加入了主要的反洗錢(qián)國(guó)際公約。
報(bào)告稱，批準(zhǔn)加入上述國(guó)際公約，顯示了中國(guó)政府參加國(guó)際反洗錢(qián)和承擔(dān)相關(guān)義務(wù)的政治意愿和決心。
中國(guó)主要反洗錢(qián)工作部門(mén)都建立了反洗錢(qián)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
報(bào)告中寫(xiě)到，目前中國(guó)主要的反洗錢(qián)工作部門(mén)都建立了反洗錢(qián)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
報(bào)告稱，這些執(zhí)行機(jī)構(gòu)具體包括中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局、公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局、國(guó)家外匯管理局管理檢查司、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心等。中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)也從2004年開(kāi)始逐步設(shè)立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)并配備專(zhuān)職反洗錢(qián)工作人員。
報(bào)告披露，目前在中國(guó)人民銀行系統(tǒng)內(nèi)，從事反洗錢(qián)工作的專(zhuān)職和兼職人員已超過(guò)4000人。
附件：
1. 《2005中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》目錄.pdf
2. 《2005中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》正文.pdf
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